Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-10-22 do 2013-06-01
Wersja archiwalna od 2009-10-22 do 2013-06-01
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 20 października 2009 r.
w sprawie listy państw równoważnych
Na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.Ustala się listę państw równoważnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 października 2009 r.
Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski
|
|
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317 i Nr 168, poz. 1323.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 października 2009 r. (poz. 1364)
LISTA PAŃSTW RÓWNOWAŻNYCH
Związek Australijski
Federacyjna Republika Brazylii
Japonia
Kanada
Meksykańskie Stany Zjednoczone
Nowa Zelandia
Federacja Rosyjska
Republika Południowej Afryki
Republika Singapuru
Stany Zjednoczone Ameryki
Konfederacja Szwajcarska
Terytoria Zamorskie Republiki Francuskiej: Mayotte, Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futura
